辽宁裁决多起担保公司“跑路”案 _社会万象_消息

2016-11-06 00:39

星岛环球网新闻:近日,沈阳市中级法院等多家法院,陆续对两年前的投资担保类公司老板“跑路;系列案作出裁决。涉案者大多形成集资欺骗罪,被判处有期徒刑10年以上的重刑。两年前,辽宁省沈阳等地30余家投资担保类公司忽然产生老板“跑路;事件,造成以中老年为主的2400人上当,涉案金额达1.6亿余元。

赠豆油面粉拉客吸存 未几老板“跑路;

据《京华时报》报道,2014年10月,沈阳市设在大东区、铁西区、皇姑区等一些新注册的投资担保类公司,承诺高额利息并附赠豆油、面粉等小恩小惠,向客户接收投资、理财存款。不久,这些投资公司老板接踵失联、“跑路;。

警方接到报案后敏捷成破专案组,认定相干企业涉嫌集资诈骗等犯罪,开展大范围侦察。

沈阳市市民邢万国事辽宁宏旺投资有限公司“跑路;事件的受害人。他说,2014年秋的一天,他和另外9人向辽宁宏旺投资有限公司投资,签署了投资担保(借款)合同。“我们一共投了44.5万元,起初得到了9145元的利息款,但到了11月底,这家公司的负责人就消散了,本金至今没能拿回来。;

记者从办理案件的沈阳市中级国民法院、本溪市中级人民法院、沈阳市大东区检察院等司法机关懂得到,上述涉案投资公司绝大多数设在沈阳市,极个别的在本溪市。被定罪量刑的被告人大多来自河南省伊川县。他们开设的投资治理有限公司均冠名“辽宁;字样,名称也有类似性,如“鼎瑞;、“永鼎;、“锦鼎;等。每家公司的非法集资时光都发生在2014年下半年,所骗人数为三五十人,所骗钱款也多在200万元至500万元之间。

富丽包装利益引诱 营造正规合法假象

沈阳市皇姑区法院审理了辽宁奕信投资管理有限公司集资诈骗案。2014年7月至11月,被告人岳会钦谎称“名目须要资金;“给予高额本钱回报;,骗取30余人投资306万元。他说:“我受老乡闵志会支使,分辨担负两家投资公司的总经理。闵志会许可每月给我5000元的工资,我将收到的投资款全体打到他妻子账户上。;

记者在追踪考察中发明,该类犯法大抵的运作模式分为三步:

第一步,通过工商部门注册成立某某投资公司或投资担保公司、投资征询公司、投资管理公司、资产管理公司,同时通过租用高级写字间作为经营场合,请求员工同一着装,印制优美传单及合同文本等,营造公司正规、合法的假象。

第二步,瞒哄公司未经监管部门批准、不拥有吸收公众存款资质的本相,向社会公众尤其是中老年人作虚伪宣传,打造公司具备充分经济实力、第三方公司有高利润经营项目标形象,并承诺投资低风险、高回报。同时,通过赠予礼品、预先扣除利息、前期按时返利等方法,进一步骗取客户信赖。

第三步,将募集的资金用于偿还个人债权、高息放贷、浪费,导致集资款不能返还,投资人遭遇大量财产丧失。

局部守法投资公司 法院检察院邻近设点

沈阳市大东区检察院公诉科科长丛程对记者说,这批案件的发生裸露出金融监管缺位。“依据咱们控制的情形,这些被告人最初想在福建省集资,消息指,但在注册时没有获切当地任何工商机关的同意,随后就北上辽宁。;他称,这些人在沈阳市工商局也未如愿,后来他们在辽宁省工商局被批准注册。

“当时,有一家投资公司就设在法院、检察院四周,随处可见张贴的宣扬单。;皇姑区检察院公诉科副科长王一茹流露,多数受害人至今不要回钱。

办案职员表现,投资人往往误以为这些公司在工商部门依法注册成立,便存在了合法的吸存资质。然而,依照法律划定,向社会公家吸收存款必需经由监管部门——即银监会或当地政府金融管理办的批准。而取得批准必须满意一系列较高准入条件,涉案公司均不具备这些前提。

另外,此类公司在短期召募到大批资金,重要是由于许诺的利率远远高于银行存款及正当的理财产品利率。

负责这批案件终审审理的沈阳中院刑三庭审讯长罗冠杰提出,有关部门应该对跨省创建投资公司行动增强监管,工商部门更应在注册环节严厉审查。此外,在大众投资渠道还比拟单一的情况下,相关部分要做好宣传跟提示,防备大众只器重面前好处而带来投资危险。

资讯排行

 

推荐阅读